Forex อาร์เอส

DOBRO DOLI U SVET FOREX-a มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนใน Forex Mnogi จากคำแนะนำในการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต, u novinama itd. มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน Forex forex, การโพสต์บนกระดานข่าวและอื่น ๆ บนกระดานข่าว. Devizno trite Forex omoguuje svakom pojedincu da profitira na kursnim razlikama. เพื่อ je nepobitna injenica koja se svakodnevno potvruje u praksi irom sveta. Milioni ljudi irom planete sa pravom veruju da berzansko poslovanje, trgovina na deviznom tritu Forex i trgovina hartijma จาก vrednosti predstavljaju nafto nain za uveanje sopstvenog kapitala. ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งและประเทศอื่น ๆ ที่มีการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและนักโภชนาการ Kupovina i prodaja hartija from vrednosti, kao i ostvarivanje zarade na kursymu danas se, u doba อินเทอร์เน็ตและโกลบอลเน็ตเวิร์ค, moe obavljati na vrlo unitavan nain. เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนทางการเงิน Forex klubu, a mnogi จาก njih su postali veoma uspeni u svom poslu. ฉันไม่ชอบเล่นเกมนี้ในขณะที่ฉันกำลังพยายามที่จะเล่นเกมนี้และเล่นกับคุณได้โดยเร็วที่สุด Da biste da radite u ovoj berzanskoj และ brani da da zjevini valutama, คุณจะได้รับการพิจารณาในขณะนี้. บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในความเป็นจริงและความสามารถในการทำเงินของคุณทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด Forex Obuka se sprovodi u naim predstavnitvima irom sveta, takoe postoji i program za uenje na daljinu. Naravno, trgovina na berzi je vetina, i ona se stie i usavrava vremenom, iskustvo dolazi sa rada godinama. Stoga se obuka sprovodi na demo-raunima koji vam omoguavaju sticanje neophodnih znanja i vetina u radu sa novel. Mnogi uspeni trejderi su svoje prve korake nainili trgujui na demo-raunima. Zahvaljujui brokerskim kuja koje pruaju mogunost marginalne trgovine (ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ potering), วีททรีทเม้นต์บนท้องถนน Forex tritu sa malim svotama novca. Kada se budete od naredni korak, ekaju Vas mnoge pogodnosti za trgovanje sa ve novanim iznosima Saradnja sa kompanijom TeleTRADE เพื่อ je garancija za pouzdanost, pogodnost i potpun profesionalni pristup svakom klijentu. Naravno, definisati โฟเร็กทรีพ้อยท์ Jedino to sigurno moemo rei o Forex tritu, to to je on to ga u potpunosti raziluje from svih ostalih trita, mare trovine ise da ono nema stalno Forex trite ini ใหญ่ mrea valutnih dilera koji su meusobno povezani putem telekomunikacija, rasprostranjena je irom sveta i danonono radi nalik satnom mehanizmu. โดยใช้สกุลเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่น ๆ Jedino to je potrebno, to je อินเทอร์เน็ต konekcija. ไม่ยอมใครง่ายๆที่เป็นจุดศูนย์กลางของ Forex upravo na taj nain. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณ, การดำเนินการของ บริษัท ข้ามชาติ, การจ่ายเงินให้กู้ยืม, เพื่อให้เงินกู้ยืมกับบุคคลอื่น, และการชำระเงินล่วงหน้า, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การลงทุน. Investicije na Forex to the potpunom ความคิดเห็นที่ moemo nazvati lastimod odpostivnijih naina za ulaganje linih sredstava. Trgovanje na Forex-u je posebnu popularnost steklo za vreme svetske finansijske krize, to se moe objasniti jednostavnom ljudskom eljom: ako ne mogu uveati, onda bar mogu ต่อไปนี้เพื่อ posedujem. Treba ist i i injenicu da โฟเร็กโปเกมอนได้รับการออกแบบโดยนักลงทุนอิสระที่มีความสามารถในการทำกำไร, ฉันได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการลงทุน. การเรียกเก็บเงินจากธนาคารพาณิชย์ในการชำระเงินล่วงหน้า, การกู้คืนเงินกู้, การลงทุน, การลงทุน, การกู้คืน, การเรียกเก็บเงิน, การโอนเงิน, การโอนเงิน, การโอนเงิน, การโอนเงิน, การโอนเงิน, การรักษาความปลอดภัย. Osnova trgovine na Forex-u je kupovina i naknadna prodaja valute, koja pod uticajem spoljnih faktora u meuvremenu dobija na vrednosti, a u skladu s prethodnom procenom trejdera koji obavlja trgovinsku operaciju. Trgovina na deviznom tritu je na prorum pretodnih prognoza trinih kretanja, koja se obavljaju korienjem razliitih metoda i tehnika, a dele se na tehniku ​​และ fundamentalnu analizu trita. Danas, uesnike na deviznom tritu pred predstavljaju samo velike finansijske organizacije, ve je tu ukljuen veliki broj obinih ljudi koji sa velh uskh trguje i ostvaruje profit. Te ljude nazivamo trejderima. เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ Profesionalcima nazivamo หนึ่งคนที่ไม่ชอบด้วยความผิดพลาดโดยบังเอิญในขณะที่ฉันไม่เคยเห็นด้วยกับเงินลงทุน, banke, brokerske kue itd. Takoe postoje i profesionalni trejderi koji trguju svojim novcem i na tat naot komotno zarauju za ivot. Najbrojnija i najraznovrsniju grupu ine neiskusni trejderi i amateri. เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะได้เห็นภาพของพวกเขา, เพื่อให้แน่ใจว่าฉันมีชีวิตอยู่และการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับเรา. Generalno, njima trgovanje predstavlja hobi, ne osnovnu ivotnu delatnost. ทั้งสองคนนี้มีทั้งสองคนที่มีความสามารถและมีความสามารถในการทำงานในตำแหน่งนี้และได้รับการยกย่องให้เป็นมืออาชีพ Da biste uspeno trgovali na deviznom tritu โฟ, potrebno je da pre svega, razumete sam ประมวล trgovanja. เกี่ยวกับการรับรู้ของคุณ Obuka prua samo osnovnu bazre potrebnih znanja, a sve ostale แจ้งให้ทราบล่วงหน้า dobija u toku rada na tritu, ime stie neprocenjivo iskustvo. เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารเพื่อการกุศล, การทำธุรกรรมผ่านทางเรเดียนบน Forex-u, dok iskusni analitiarii daju planze trinih kretanja. ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไประยะเวลาตั้งแต่ 00:05:00 ถึง 00:48:00 น. (เวลาแพลตฟอร์มการซื้อขาย), doi do prekida u radu servera (TeleTrade-Server i TeleTrade-NoDealingDesk) to e dovesti do การแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURJPY, GBPCHF, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, AUDNZD, EURNOK, EURAUD, EURNZD, EURSGD, GBPSGD, NZDSGD, USDDKK, USDSGD, GBPNZD, GBPAUD, USDZAR, GBPDKK , EURHUF, USDMXN, USDPLN, EURPLN, USDSEK, GBPSEK, EURSEK, USDNOK, GBPNOK, GBPCAD 22 กุมภาพันธ์, 11:11 น. Emocije ustalo esto da na na ispravnom razmiljanju u trgovini na stran finansijskim tritima. เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง, imajui u vidu da ishod trgovine moe da bude veliki dobitak. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือความรู้สึกที่ไม่ดี, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือไม่ก็ตาม, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม, โดยไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องนี้. 26 มกราคม, 15:03 น. 30. วันพุธที่ 2017. พระเจ้าอยู่หัว, ความสัมพันธ์ระหว่าง 0.1 - 0.1 ในการระบุตำแหน่งของ NDD โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้และโปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง Upozorenje o rizicima: Trgovina na finansijskim tritima (posebno tz. marginalna trgovina) prý velike mogunosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogunost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. ก่อนที่จะเริ่มต้นการลงทุนใหม่ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต, การทำเหมืองแร่, การทำเหมืองแร่, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่งทางเรือและการขนส่งทางเรือ. Upotreba podataka: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราโดยใช้ลิงค์นี้เพื่อติดต่อกับ TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการสนับสนุนจากโทรศัพท์สมาร์ทเทเลเทีย. Automatski uvoz materijala je zabranjen. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ 2000-2017 Sva prava zadrana เว็บไซต์นี้จัดการโดย Teletrade D. J จำกัด 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์) Uee Kompanije TeleTrade u regulatornim telima: HK TeleTrade posebnu panju poklanja razvoju regulators and uicijskim tritima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, เกี่ยวกับการ maksimalnog konfora na rad naim klijentima u zemlji. TeleTrade เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีที่สุด, มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับการแสดง, และ Takoe Je lan คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินการทางการเงิน. การสาธิตการใช้งานระบบเครือข่ายเปิดใช้งานการสาธิตการใช้งานบนกลุ่ม TeleTrade การดำเนินการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียน, vi dobijate: Demo-un koji vam zu da stvorite pozitivne navike i da nauit da trgujete, ne rizikujui pravi novac. Linu stranicu, koja vmaggi pristup svim uslugama koje prua companija TeleTrade. Otvaranje rauna เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม HK TeleTrade การดำเนินการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนและการดำเนินการโดย: Otvaranje rauna za trgovanje vas ini punopravnim uesnikom finansijskog trita i ให้ mogunost ostvarivanja profita u trgovanju finansijskim instrumentima. TeleTrade.5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธนาคารของ Baroda หลอกลวง forex 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธนาคารของ Baroda หลอกลวง forex 6 จับมากกว่า Rs 6000 cr ผิดกฎหมายโอน. การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ ธนาคารของ Baroda หลอกลวงอัตราแลกเปลี่ยน: 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr ผิดกฎหมายการส่งเงิน การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ หกคนถูกจับกุมรวมทั้งพนักงานธนาคาร Bank of Baroda และธนาคาร HDFC ในตอนนี้เรียกว่า Forex scam แต่รายละเอียดที่ออกมาในสื่อชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการหลอกลวงเท่านั้น หัวมีแนวโน้มที่จะหมุนและธนาคารอื่น ๆ อาจมาภายใต้สแกนเนอร์ของหน่วยงานสอบปากคำ อ่านเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพิเศษของเราใน BANK OF BARODA FOREX SCAM ลองดูสิว่าการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 1) การหลอกลวงและวิธีการดำเนินงานธนาคาร Bank of Baroda (BoB) สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติบางอย่างจากสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับธุรกรรม forex เฉพาะในปี 2013 ภายในหนึ่งปีธุรกิจ forex ของ สาขา Ashok Vihar ในนิวเดลียิงได้ถึง 21,529 ล้านรูปี ธนาคารได้แจ้งเตือนหน่วยงานรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่ทำงานอยู่ในคดีดังกล่าว Raids ถูกจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบางสาขาของ BoB และที่อยู่อาศัยของพนักงานเพียงไม่กี่คน การเข้าจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ผิดกฎหมายโดยประมาณประมาณ 6,172 พันล้านรูปีไปยังฮ่องกงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2558 Letrsquos ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้แล้ว ดูเหมือนว่าทั้งสองประเภทของธุรกรรมเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่สามารถทำธุรกรรมได้ ไม่มีอะไรใหม่ในวิธีการดำเนินการหนึ่งของการทำธุรกรรมที่ใช้โดย launders เงินที่พยายามที่จะได้รับเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล แต่มันเป็นครั้งที่สองที่น่าสนใจ การทำธุรกรรมครั้งแรกการใช้ประโยชน์แผนการส่งออกในการทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัท หรือบุคคลส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไปยัง บริษัท ปลอมของตนเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอากรขากลับของรัฐบาล ข้อเสียคือการชดใช้คืนให้แก่รัฐบาลในการคืนเงินที่จ่ายโดยภาษีที่กำหนดเองและภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบที่ใช้และภาษีบริการเกี่ยวกับบริการนำเข้าที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าที่ส่งออก รัฐบาลใช้โครงการอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นี่คือตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท เสื้อผ้าขายเสื้อ Rs 1,000 มูลค่าซึ่งใช้ผ้าและวัสดุอื่น ๆ ของ Rs 500 ภาษีศุลกากรที่จ่ายให้กับการนำเข้าผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ หรือภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจากการซื้อสินค้าในประเทศและภาษีบริการที่ชำระให้กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการจะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล ถ้าร้อยละ 20 เป็นภาษีที่จ่ายให้กับวัตถุดิบของ บริษัท ฯ Rs 100 (ร้อยละ 20 ของ Rs 500) สามารถอ้างได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบในหน้าที่ ในกรณีนี้ บริษัท แม่บ้านถูกเปิดขึ้นที่ฮ่องกง ผู้ส่งออกที่มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่างประเทศได้ใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ส่งเงินคืนให้กับอินเดียเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นของแท้ รัฐบาลในการรับเงินตราต่างประเทศได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ส่งออกเนื่องจากมีการปิดธุรกรรมทั้งหมด ปัญหาดังที่ ED ชี้ให้เห็นคือผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาหลบเลี่ยงภาษีอากรที่กำหนดเองภาษีและข้อ จำกัด ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่จะก่อให้เกิดเงินทุนลื่นไถล ED กล่าวว่าผู้ต้องหาได้เข้าร่วมใน บริษัท ปลอมและนิติบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงโดย ldquoovervaluingrdquo มูลค่าการส่งออกและต่อมาก็อ้างว่าเสียภาษีอากร บริษัท กำหนดเส้นทางการส่งออกของตนผ่านทางหน่วยงานปลอมเหล่านี้ซึ่งขายสินค้าใหม่ในราคาที่ตลาดและเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามูลค่าตลาดของสินค้าที่จำหน่ายได้คือ Rs 900 บริษัท ที่ซื้อแบบจำลองนี้จะขายในตลาดและตระหนักถึง Rs 900 แต่จะส่ง Rs 1000 ให้แก่ผู้ส่งออกอินเดียโดยเพิ่ม Rs 100 ด้วยตัวเอง กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งคือเงินดำที่ยังไม่ทราบรายได้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาถึงอินเดียเป็นเงินขาวและผู้ส่งออกยังสร้างรายได้เสริมด้วยการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลผ่านแผนการกระตุ้นการส่งออกของตนเอง การทำธุรกรรมครั้งที่สองส่งเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า BoB ในการสื่อสารไปยังตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกการโอนเงินต่างประเทศจำนวน 3,553 ล้านรูปีเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเงินค่านำเข้า 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 เงินจำนวนนี้ถูกส่งผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจำนวน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศจำนวน 400 รายซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี การโอนเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ผู้นำเข้ายืนยันเพื่อนำเข้า โดยทั่วไปหลังจากที่จ่ายเงินล่วงหน้าครั้งแรกผู้ส่งออกจะส่งจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับสินค้าหรือหลังจากล้าหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ขาย ธนาคารในส่วนของพวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งและสินค้าที่มีที่ดินโดยยืนยันกับเอกสารนำเข้า วิธีการดำเนินการในธุรกรรมนี้คือมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในสาขา Ashok Vihar หลายบัญชี ตามระบบการธนาคารของเราการโอนเงินถึง 100,000 คนจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนและจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้า ผู้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่นี้ในการส่งผ่านใต้เรดาร์ นอกจากนี้ยังเลือกสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโดยคำนึงถึงคุณภาพหรือความผันผวนของราคาที่คมชัดเช่นผลไม้กระเจี๊ยบและข้าว การหลอกลวงเริ่มเกิดขึ้นภายในช่วงกลางปี ​​2014 เมื่อ บริษัท ต่างๆเริ่มขึ้นในฮ่องกง บริษัท ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือ Star Exim จัดตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ตามที่รายงานโดยดีเอ็นเอ ในเวลาเดียวกันการโอนเงินเริ่มต้นที่ธนาคารแห่ง Barodarsquos สาขา Ashok Vihar Bank of Baroda ในรายงานการตรวจสอบภายในระบุว่าการทำธุรกรรมส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านรูปีเริ่มต้นในวันเดียวกันกับ Star Exim ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินต่อไปอีกหนึ่งปีจนถึง 12 สิงหาคม 2015 Star Exim เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเจ้าของ companyrsquos บริษัท อยู่ในเมือง Om Prakash Rungta ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหมืองแร่ของ Chaibasa ในย่าน West Singhbhum ของ Jharkhand ที่อยู่เดียวกันใน Chaibasa ได้รับการจดทะเบียนในนามของ Fulchand Sanwarmall ซึ่งเป็น บริษัท การค้าถ่านหินขนาดเล็ก สำนักงาน Star Eximrsquos ในฮ่องกงถูกครอบครองโดย Ashok Rungta ของ Krsna Group Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เงินที่วิ่งเข้าไปในหลายพันดอลลาร์มีขึ้นเพื่อการนำเข้าข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอินเดีย เหล่านี้ในความเป็นจริงไม่เคยนำเข้าหรือใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการค้าได้ แม้ว่าการมีอยู่ของการส่งเงินเข้า lsquoAdvance สำหรับการนำเข้าเส้นทางการโอนย้ายถูกค้นพบการจับกุมโดยหน่วยงานสืบสวนได้รับการหลอกลวงให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ Duty Drawback CBI จับกุม BoBrsquos Ashok Vihar หัวหน้าสาขา SK Garg และหัวหน้าแผนกปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ Jainis Dubey เพื่อยุยงอาญาและโกง ED จับกุม Kamal Kalra ทำงานร่วมกับแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร HDFC และอีก 3 คนคือ Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan และ Sanjay Aggarwal (ไม่มีพวกเขาทำงานร่วมกับธนาคารใด ๆ ) ED กล่าวว่าพนักงานของธนาคาร HDFC Kalra ถูกกล่าวหาว่าช่วย Bhatia และ Aggarwal ในการส่งเงินจำนวนนี้ผ่าน BoB โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 30-50 paise per dollar ที่ส่งไปต่างประเทศ Bhatiarsquos บทบาทในการจัดตั้ง บริษัท ในอินเดียและการโอนเงินให้กับ บริษัท ที่อยู่ในฮ่องกง Dhawan ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วย Bhatia Dhawan กล่าวหาว่าได้รับข้อเสียเปรียบหน้าที่ของการปรับแต่งของ Rs 15 crore ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของ 6-7 เดือน Aggarwal ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการส่งเงินโอนต่างประเทศเสียมูลค่า Rs 430 crore ผ่าน BoBrsquos สาขาใน Ashok Vihar ในช่วงเวลาสั้น ๆ รายงานระบุว่าอาจมีการจับกุมตัวนายทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึงพนักงานของ BoB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างน้อย 15 บริษัท ปลอมจากทั้งหมด 59 รายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ED กำลังสืบสวนต่อไปว่าจะตรวจสอบกิจกรรมของ บริษัท ปลอมที่ถูกกล่าวหาว่ามีอยู่จริงจำนวน 44 รายซึ่งสูบเงินไปยังสถานที่ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน คำถามคือถ้าคนที่ถูกจับเป็นพ่อค้าคนกลาง เช่นเดียวกับการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดจะมีเส้นทางเงินซึ่งจะนำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ ED กล่าวว่าบสท. แจ้งว่าจำนวนเงินฝากทั้งหมดในบัญชี 59 รายมีมูลค่า 5,151 ล้านอาร์เอสและมีเพียงร้อยละ 6.66 (Rs 343 crore) ของเงินจำนวนนี้ได้รับการฝากเป็นเงินสดในขณะที่ยอดเงินคงเหลือ 4,808 ล้านรูปีเข้ามาผ่านช่องทางอื่น ๆ . เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจากระบบการชำระเงินขั้นต้นตามเวลาจริง (RTGS) จากธนาคารอื่น ๆ 30 แห่งที่ประกอบไปด้วยธนาคารในภาครัฐธนาคารต่างประเทศธนาคารเอกชนและธนาคารสหกรณ์ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารมากขึ้นในการหลอกลวง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2558 มีการบันทึกเงินโอนต่างประเทศ 5853 ล้านบาทเป็นเงิน 3,500 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการโอนเงิน 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 เงินโอนผ่านบัญชีหมุนเวียน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีเลขที่ 400 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี BoB กล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีมีมูลค่า 546.10 ล้านรูปีซึ่งต่ำกว่า Rs 5,151 crore ที่ ED และประมาณ 6,000 crore โดย CBI ธุรกรรมส่วนใหญ่ทำในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดใหม่ซึ่งมีการรับรู้เงินสดหนัก แต่สาขาไม่ได้เพิ่มธงสีแดงและไม่ได้ทำตามกฎหลายข้อ 4) กฎที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ BoB ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่มีเวลาสิ้นสุดที่ BoBrsquos เกินไป ธนาคารคาดว่าจะมีรายงานการทำธุรกรรมพิเศษ (ETRs) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) กับ RBI ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ความล่าช้าในการชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้โมเมนตัมดึงดูดการหลอกลวง 5) คำถามที่ยังไม่ได้รับการหลอกลวงข้อ จำกัด ด้านภาษีอากร Duty Drawback ดูเหมือนจะเล็กกว่าของทั้งสอง แต่ก็ส่งผลให้โครงการส่งเงินล่วงหน้าที่สามารถทำให้ก้อนหิมะก้าวไปข้างหน้าได้ เนื่องจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2014 การวางแผนจะใช้เวลาสองสามเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นครองอำนาจของรัฐบาลใหม่ การนำส่ง lsquoAdvance ไปยังโครงการ importskiquo ได้ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายโอนเงินดำออกจากอินเดียด้วยความกลัวว่าจะถูกตรวจพบ หนึ่งต้องรู้ว่ามีเงินและวิธีการดังกล่าวจำนวนเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องสังเกตเห็น มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Om Prakash Rungta จากเมืองเหมืองแร่ของ Chibasa ใน Jharkhand ผู้ค้าถ่านหิน lsquosmallrsquo ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท ในฮ่องกงที่มีการโอนเงินล้านดอลลาร์ bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของ Bank of Baroda forex 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ หกคนถูกจับกุมรวมทั้งพนักงานธนาคาร Bank of Baroda และธนาคาร HDFC ในตอนนี้เรียกว่า Forex scam แต่รายละเอียดที่ออกมาในสื่อชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการหลอกลวงเท่านั้น หัวมีแนวโน้มที่จะหมุนและธนาคารอื่น ๆ อาจมาภายใต้สแกนเนอร์ของหน่วยงานสอบปากคำ อ่านเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพิเศษของเราใน BANK OF BARODA FOREX SCAM ลองดูสิว่าการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 1) การหลอกลวงและวิธีการดำเนินงานธนาคาร Bank of Baroda (BoB) สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติบางอย่างจากสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับธุรกรรม forex เฉพาะในปี 2013 ภายในหนึ่งปีธุรกิจ forex ของ สาขา Ashok Vihar ในนิวเดลียิงได้ถึง 21,529 ล้านรูปี ธนาคารแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่ทำงานในคดีดังกล่าว Raids ได้ดำเนินการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบางสาขาของ BoB และที่อยู่อาศัยของพนักงานเพียงไม่กี่คน การเข้าจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ผิดกฎหมายโดยประมาณประมาณ 6,172 พันล้านรูปีไปยังฮ่องกงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2558 Letrsquos ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้แล้ว ดูเหมือนว่าทั้งสองประเภทของการทำธุรกรรมเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่สามารถทำธุรกรรมได้ ไม่มีอะไรใหม่ในวิธีการดำเนินการหนึ่งของการทำธุรกรรมที่ใช้โดย launders เงินที่พยายามที่จะได้รับเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล แต่มันเป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นที่น่าสนใจ การทำธุรกรรมครั้งแรกการใช้ประโยชน์แผนการส่งออกในการทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัท หรือบุคคลส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไปยัง บริษัท ปลอมของตนเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอากรแสตมป์คืนภาษีของรัฐบาล ข้อเสียเปรียบของภาษีคือเงินคืนที่รัฐบาลกำหนดในการคืนเงินที่จ่ายโดยภาษีที่กำหนดเองและภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบที่ใช้และภาษีบริการเกี่ยวกับบริการนำเข้าที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าส่งออก รัฐบาลใช้โครงการอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นี่คือตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท เสื้อผ้าขายเสื้อ Rs 1,000 มูลค่าซึ่งใช้ผ้าและวัสดุอื่น ๆ ของ Rs 500 ภาษีศุลกากรที่จ่ายให้กับการนำเข้าผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ หรือภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจากการซื้อสินค้าในประเทศและภาษีบริการที่จ่ายให้กับการให้บริการทั้งหมดจะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล ถ้าร้อยละ 20 เป็นภาษีที่จ่ายให้กับวัตถุดิบของ บริษัท Rs 100 (ร้อยละ 20 ของ Rs 500) สามารถอ้างสิทธิ์เป็นหน้าที่เสียเปรียบได้ ในกรณีนี้ บริษัท แม่บ้านเปิดทำการในฮ่องกง ผู้ส่งออกที่มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่างประเทศได้ใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ส่งเงินคืนให้กับอินเดียเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นของแท้ รัฐบาลในการรับเงินตราต่างประเทศได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ส่งออกเนื่องจากมีการปิดธุรกรรมทั้งหมด ปัญหาดังที่ ED ชี้ให้เห็นคือผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่กำหนดเองภาษีและข้อ จำกัด ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อสร้างเงินทุนโคลน ED กล่าวว่าผู้ต้องหาได้เข้าร่วมใน บริษัท ปลอมและนิติบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงโดย ldquoovervaluingrdquo มูลค่าการส่งออกและต่อมาก็อ้างว่าเสียภาษีอากร บริษัท กำหนดเส้นทางการส่งออกของตนผ่านทางหน่วยงานปลอมเหล่านี้ซึ่งขายสินค้าใหม่ในราคาที่ตลาดและเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามูลค่าตลาดของสินค้าที่จำหน่ายได้คือ Rs 900 บริษัท ที่ซื้อแบบจำลองนี้จะขายในตลาดและตระหนักถึง Rs 900 แต่จะส่ง Rs 1000 ให้แก่ผู้ส่งออกอินเดียโดยเพิ่ม Rs 100 ด้วยตัวเอง กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งคือเงินดำที่ยังไม่ทราบรายได้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาถึงอินเดียเป็นเงินขาวและผู้ส่งออกยังมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลผ่านแผนการกระตุ้นการส่งออกของตนเอง การทำธุรกรรมครั้งที่สองส่งเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า BoB ในการสื่อสารไปยังตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกการโอนเงินต่างประเทศจำนวน 3,553 ล้านรูปีเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเงินค่านำเข้า 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 กองทุนได้ส่งผ่าน 38 บัญชีปัจจุบันไปยังต่างประเทศต่างประเทศจำนวนถึง 400 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและหนึ่งใน UAE การโอนเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ผู้นำเข้ายืนยันเพื่อนำเข้า โดยทั่วไปหลังจากที่จ่ายเงินล่วงหน้าครั้งแรกผู้ส่งออกจะส่งจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับสินค้าหรือหลังจากล้าหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ขาย ธนาคารในส่วนของพวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งและสินค้าที่มีที่ดินโดยยืนยันกับเอกสารนำเข้า วิธีการดำเนินการในธุรกรรมนี้คือมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในสาขา Ashok Vihar หลายบัญชี ตามระบบการธนาคารของเราการโอนเงินถึง 100,000 คนจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนและจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้า ผู้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่นี้ในการส่งผ่านใต้เรดาร์ นอกจากนี้ยังเลือกสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโดยคำนึงถึงคุณภาพหรือความผันผวนของราคาอย่างคมเช่นผลไม้กระเจี๊ยบและข้าว การหลอกลวงเริ่มเกิดขึ้นภายในช่วงกลางปี ​​2014 เมื่อ บริษัท ต่างๆเริ่มขึ้นในฮ่องกง บริษัท ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือ Star Exim จัดตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ตามที่รายงานโดยดีเอ็นเอ ในช่วงเวลาเดียวกันการโอนเงินเริ่มจากธนาคารแห่ง Barodarsquos Ashok Vihar สาขา Bank of Baroda ในรายงานการตรวจสอบภายในระบุว่าการทำธุรกรรมส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านรูปีเริ่มต้นในวันเดียวกันกับ Star Exim ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินต่อไปอีกหนึ่งปีจนถึง 12 สิงหาคม 2015 Star Exim เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเจ้าของ companyrsquos บริษัท อยู่ในเมือง Om Prakash Rungta ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหมืองแร่ของ Chaibasa ในย่าน West Singhbhum ของ Jharkhand ที่อยู่เดียวกันใน Chaibasa ได้รับการจดทะเบียนในนามของ Fulchand Sanwarmall ซึ่งเป็น บริษัท การค้าถ่านหินขนาดเล็ก สำนักงาน Star Eximrsquos ในฮ่องกงถูกครอบครองโดย Ashok Rungta ของ Krsna Group Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เงินที่วิ่งเข้าไปในหลายพันดอลลาร์มีขึ้นเพื่อการนำเข้าข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอินเดีย เหล่านี้ในความเป็นจริงไม่เคยนำเข้าหรือใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการค้าได้ แม้ว่าจะมีการโอนเงินเข้า lsquoAdvance สำหรับการนำเข้าที่มีการโอนย้ายไปแล้วก็ตามการจับกุมโดยหน่วยงานสืบสวนได้รับการหลอกลวงจากการเสียภาษีอากร CBI จับกุม BoBrsquos Ashok Vihar หัวหน้าสาขา SK Garg และหัวหน้าแผนกปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ Jainis Dubey สำหรับการสมรู้ร่วมคิดและการฉ้อฉลทางอาญา ED จับกุม Kamal Kalra ทำงานร่วมกับแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร HDFC และอีก 3 คนคือ Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan และ Sanjay Aggarwal (ไม่มีพวกเขาทำงานร่วมกับธนาคารใด ๆ ) ED กล่าวว่าพนักงาน Kalra ของธนาคาร HDFC ถูกกล่าวหาว่าช่วย Bhatia และ Aggarwal ในการส่งเงินจำนวนนี้ผ่าน BoB โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 30-50 paise per dollar ที่ส่งไปต่างประเทศ Bhatiarsquos บทบาทในการจัดตั้ง บริษัท ในประเทศอินเดียและการโอนเงินให้กับ บริษัท ที่อยู่ในฮ่องกง Dhawan ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วย Bhatia Dhawan กล่าวหาว่าได้รับข้อเสียเปรียบหน้าที่ของการปรับแต่งของ Rs 15 crore ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของ 6-7 เดือน Aggarwal ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการส่งเงินโอนต่างประเทศเสียมูลค่า Rs 430 crore ผ่าน BoBrsquos สาขาใน Ashok Vihar ในช่วงเวลาสั้น ๆ รายงานระบุว่าอาจมีการจับกุมตัวนายทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึงพนักงานของ BoB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างน้อย 15 บริษัท ปลอมจากทั้งหมด 59 รายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ED กำลังสืบสวนต่อไปว่าจะตรวจสอบกิจกรรมของ บริษัท ปลอมที่ถูกกล่าวหาว่ามีอยู่จริงจำนวน 44 รายซึ่งสูบเงินไปยังสถานที่ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน คำถามคือถ้าคนที่ถูกจับเป็นพ่อค้าคนกลาง เช่นเดียวกับการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดจะมีเส้นทางเงินซึ่งจะนำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ ED กล่าวว่าบสท. แจ้งว่าจำนวนเงินฝากทั้งหมดในบัญชี 59 รายมีมูลค่า 5,151 ล้านอาร์เอสและมีเพียงร้อยละ 6.66 (Rs 343 crore) ของเงินจำนวนนี้ได้รับการฝากเป็นเงินสดในขณะที่ยอดเงินคงเหลือ 4,808 ล้านรูปีเข้ามาผ่านช่องทางอื่น ๆ . เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจากระบบการชำระเงินขั้นต้นตามเวลาจริง (RTGS) จากธนาคารอื่น ๆ 30 แห่งที่ประกอบไปด้วยธนาคารในภาครัฐธนาคารต่างประเทศธนาคารเอกชนและธนาคารสหกรณ์ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารมากขึ้นในการหลอกลวง ระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกเงินโอนต่างประเทศจำนวน 5853 พันล้านรูปีเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,500 พันล้านรูปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำส่งเงินค่านำเข้า 39 ราย เงินโอนผ่านบัญชีหมุนเวียน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีเลขที่ 400 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี BoB กล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีมีมูลค่า 546.10 ล้านรูปีซึ่งต่ำกว่า Rs 5,151 crore ที่ ED และประมาณ 6,000 crore โดย CBI ธุรกรรมส่วนใหญ่ทำในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดใหม่ซึ่งมีการรับรู้เงินสดหนัก แต่สาขาไม่ได้มีธงสีแดงและไม่ได้ทำตามกฎหลายข้อ 4) กฎที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ BoB ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่มีเวลาสิ้นสุดที่ BoBrsquos เกินไป ธนาคารคาดว่าจะมีรายงานการทำธุรกรรมพิเศษ (ETRs) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) กับ RBI ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ความล่าช้าในการชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้โมเมนตัมดึงดูดการหลอกลวง 5) คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ Duty Drawback Scam ดูเหมือนว่าจะมีขนาดเล็กกว่าของทั้งสอง แต่ก็ส่งผลให้โครงการส่งเงินกลับสู่สภาพเดิมได้ Since the operations started in August 2014, its planning would have taken a few months earlier, which coincides with the coming to power of the new government. The lsquoAdvance remittances to importrsquo scheme has been put to use to transfer black money out of India on fears of it being detected. One needs to know, whose money is it and how such huge amount of money was generated without being noticed. There is more to the story of Om Prakash Rungta from the mining town of Chibasa in Jharkhand, a lsquosmallrsquo coal trader who owns a company in Hong Kong in which millions of dollars were transferred. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 2267 Forex Dealers Swapping Old Rs 500, 1,000 Notes Under Watch IT Department is looking into cases where the hawala route is used to exchange the old currencies. New Delhi: Widening the probe into illegal money changers, the Enforcement Directorate is keeping track of as many as 67 forex dealers across the country to look into foreign exchange violations and money laundering after the government scrapped old 500 and 1,000 rupee notes. In a parallel manner, the Income Tax Department conducted surveys across the country to check hawala money exchange while DGCEI visited big jewellers to examine stock and sales details. ED is looking into foreign exchange violations and money laundering by prominent money exchanges across the country, Revenue Secretary Hasmukh Adhia said today. Besides, the Directorate General of Central Excise Intelligence (DGCEI) has surveyed big jewellers across cities in India, he said. ED is conducting surveys on 67 forex dealers for checking possibility of illegal money change in lieu of old currency, Adhia said. The Income Tax Department is also looking into those cases where the hawala route is used to exchange the old currencies. Instances of people giving Rs 5001,000 notes in hope of getting the new valid currency back at a discount have also come under the tax department scanner, which is keeping a watch, sources said. Amid rumours that the tax department is also conducting surveys in steel sector, the sources clarified that so far only jewellery, money exchangers and charitable trusts are on the government radar. DGCEI has sought information on sales and stocks of big jewellers between November 7-11. DGCEI is checking stock holding and sales by jewellers between November 7-11 to see if there is any sudden spurt following the demonetisation announcement, a source said. The tax department has found proof that desperate attempts are being made to convert the hoarded black money. Tax sleuths have visited business premises of the traders and analysed the available stock. In its biggest crackdown ever on black money, the government on Tuesday night announced demonetisation of Rs 500 and Rs 1,000 notes and asked people holding such notes to deposit in bank accounts.